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REFORMA / Staff

La PGR congeló desde 2008 todas
las cuentas, tarjetas bancarias,
y cajas de seguridad de José Luis
Laddaga, presunto operador financiero
en México del cártel colombiano
del Norte del Valle.
De acuerdo con un edicto
publicado en el Diario Oficial de
la Federación, la Unidad Especializada
en Investigación de Operaciones
con Recursos de Procedencia
Ilícita también decretó el
23 de abril de ese año el aseguramiento
de todas aquellas cuentas
en las que aparece como cotitular,
beneficiario o representante
legal.
Este congelamiento se derivó
de la averiguación previa
PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/
024/2008, en la que Laddaga
es acusado de participar en
actividades de lavado de dinero
a través de la Casa de Cambio
Puebla, desaparecida por presuntamente
“blanquear” los activos
del cártel que lidera Joaquín “El
Chapo” Guzmán.
Sin embargo, la investigación
que culminó con la captura de
Laddaga López inició hace cuatro
años con una pesquisa de la SIEDO
sobre un empleado de una casa
de cambio asesinado en el Distrito
Federal.
El 29 de agosto de 2006, Pablo
Sánchez y Francisco Caruli,
de 43 y 18 años, fueron encontrados
degollados en el interior del
Centro Cambiario Liberty, ubicado
en la Colonia Santa María
La Ribera, en lo que se dijo era
un asalto.
Pero Zavala ya era blanco de
la PGR, pues se presumía que estaba
vinculado con las primeras
operaciones sospechosas detectadas
a la Casa de Cambio Puebla,
desmantelada más tarde por
presuntas transferencias del Cártel
de Sinaloa para la compra de
aviones en Estados Unidos.
Datos ministeriales consultados,
refieren que la indagatoria
PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/
003/06, abierta contra Sánchez,
condujo dos años después
al desmantelamiento del centro
cambiario.
El caso contra el empleado
de Liberty derivó en las averiguaciones
previas PGR/SIEDO/
UEIORPIFAM/119/2007,
contra la Casa de Cambio Puebla,
y la PGR/SIEDO/UEIORPIFAM/
024/2008, contra Laddaga,
capturado el martes en la Ciudad
de México.
El 7 de noviembre de 2007,
la PGR capturó a Pedro Antonio
Alatorre Damy, “El Piri”, empleado
de la Casa de Cambio Puebla
y considerado en ese momento
como el principal lavador de “El
Chapo” Guzmán y sus socios del
Cártel del Norte del Valle.
Cinco meses después, el 23
de abril de 2008, luego de que “El
Piri” fue encarcelado, la SIEDO
puso en la mira a Laddaga López,
a quien ya había identificado como
responsable de transferencias
a empresas localizadas en Asia,
Europa y Estados Unidos.
En esa fecha, la Unidad Antilavado
congeló a Laddaga todas
las cuentas bancarias, de ahorro,
cheques, inversión, bursátiles,
crédito con garantía, fideicomisos,
valores, tarjetas de crédito y
débito, así como cajas de seguridad
bancarias contratadas a su
nombre.
Esta acción presuntamente
está relacionada con una investigación
a 18 transferencias realizadas
desde México al extranjero
por las empresas Glass, Hilti
Mexicana y Polimoid de México,
entre el 22 de febrero y el 12 de julio
de 2007, de acuerdo con constancias
ministeriales.
Entre los beneficiarios están
Gemma Senra, con una cuenta en
la sucursal del Credit Suisse en
Zurich; Bijou International, con
cuenta en el banco Hang Seng
Limited de Hong Kong y Vigatex,
en el Shanghai Commercial and
Savings Bank, en Taipei.
La Procuraduría General de
la República siguió la pista de envíos
de capital a The One Textile,
en el Bank of Seoul; a Wu Zhen
Dian, en el Banco del Orinoco NV;
a Menahem Chocron, en el Banco
Safra de Nueva York y a favor de
Princo Corp, en The International
Commercial Bank of China.
Empresas como Virtual Money
Founding Account, recibieron
transferencias en el Southwest
Bank de Fort Wort; Crystal Electronic
Enterprises Co. Ltd, en
The Hong Kong and Shanghai
Banking Corporation Limited, en
Hong Kong; Frank Associates Int.
Inc, en el Bank Wachovia y Movilwireless
en Banka Atlántico.